2020年支付公司罰單排行榜

TOP3
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嘉聯(lián)違規(guī)被處罰1000萬人
萬元

9月1日，根據(jù)深圳分行行政處罰信息，嘉聯(lián)支付未按規(guī)定建立相關(guān)制度措施或風(fēng)險(xiǎn)管理措施，與身份不明的客戶進(jìn)行交易，未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定提交大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告，處罰941萬元；3名負(fù)責(zé)人共處罰35萬元；9月28日，據(jù)濟(jì)南分行處罰消息，嘉聯(lián)山東分公司因違反銀行ka收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，受到警告處罰，并處以24萬元罰款。

TOP4
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騰付通違規(guī)被處罰6144
萬元

根據(jù)深圳分行行政處罰信息，12月31日，騰付通因11項(xiàng)違規(guī)行為被罰款614萬元。

TOP5
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環(huán)迅違規(guī)被處罰521.5
萬元

10月23日，根據(jù)青島分行行政處罰信息，由于商戶實(shí)名制落實(shí)不到位、商戶收單結(jié)算賬戶設(shè)置不規(guī)范、商戶交易記錄與資金結(jié)算記錄不匹配、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被責(zé)令限期改正，并處罰款518萬元；相關(guān)負(fù)責(zé)人被處罰3.5萬元。

TOP6
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易生違規(guī)被罰款309.94
萬元

1月16日，根據(jù)天津分行行政處罰信息，易生支付違反《銀行ka收單業(yè)務(wù)管理辦法》和《支付機(jī)構(gòu)反洗錢、反恐怖融資管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，責(zé)令限期改正，沒收違法所得65.22萬元，罰款190.22萬元，罰款25.44萬元；警告直接責(zé)任人，罰款15萬元。

TOP7
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杉杉德違規(guī)被處罰2422.5
萬元

9月25日，根據(jù)西安分行的行政處罰信息，山德支付陜西分行因跨省收單業(yè)務(wù)等5項(xiàng)違規(guī)行為被處罰226.5萬元；兩名負(fù)責(zé)人各處罰8萬元。

TOP8
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206年中付違規(guī)累計(jì)處罰206年.45
萬元

4月22日，根據(jù)長沙分行行政處罰信息，中國支付長沙分行因特約商戶實(shí)名制落實(shí)不到位等7起違法行為被限期改正，給予警告，沒收違法所得39.95萬元，罰款157.5萬元，罰款197.45萬元；對方負(fù)責(zé)人警告，罰款6萬元；5月29日，根據(jù)深圳分行行政處罰信息，中付因未備案開展銀行ka收單業(yè)務(wù)被處罰3萬元；

TOP9
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開店寶違規(guī)被處罰1177
萬元

2月26日，根據(jù)南京分行的行政處罰信息，江蘇分行未按規(guī)定實(shí)施特殊商戶實(shí)名制度、收款銀行結(jié)算賬戶管理和檔案管理；未按規(guī)定設(shè)置和發(fā)送收單交易信息；5月9日，根據(jù)分行的行政處罰信息，開店寶支付分公司因“違反銀行ka收單業(yè)務(wù)管理、客戶身份識(shí)別、客戶身份信息保存等相關(guān)規(guī)定”被罰款22萬元，相關(guān)責(zé)任人員被罰款1萬元；9月25日，根據(jù)西安分行行政處罰信息，開店寶支付陜西分公司因跨省收單業(yè)務(wù)等6項(xiàng)違規(guī)行為被罰款36萬元；

TOP10
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易寶違規(guī)被處罰866
萬元

7月15日，根據(jù)大連分行的行政處罰信息，易寶支付大連分公司因違反支付結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定被處罰86萬元。

TOP11
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合利寶違規(guī)被罰款79.2
萬元

1月14日，根據(jù)哈爾濱分行的行政處罰信息，合利寶黑龍江分公司因違反《銀行ka收據(jù)業(yè)務(wù)管理辦法》被處罰8萬元；4月22日，根據(jù)長沙分行的行政處罰信息，合利寶湖南分公司因違反9項(xiàng)違規(guī)行為被限期改正，沒收違法所得11750.01元，并處70萬元罰款。

TOP12
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海科融通違規(guī)被處罰766